ComplyCube — это платформа для проверки цифровой идентификации и соответствия AML, которая предоставляет набор «все в одном» для проверки личности, KYC, KYB, AML и предотвращения мошенничества. Это позволяет предприятиям создавать привлекательные поездки клиентов, соблюдая глобальные нормативные требования и уменьшая трение на борту.
Ключевые способности
- Глобальный охват для проверки личности и проверки AML в 220 странах.
- Быстрая проверка личности: проверка подлинности личности клиента менее чем за 30 секунд.
- Комплексные рабочие процессы KYC/KYB и AML, предназначенные для адаптации, постоянного мониторинга и принятия решений на основе рисков.
- Проверка возраста, подтверждение адреса и проверка личности в нескольких бюро для поддержки ограниченных по возрасту и регулируемых случаев использования.
- Продолжение должной осмотрительности и непрерывного мониторинга, чтобы оставаться совместимым с течением времени.
- Предотвращение мошенничества и оценка риска для сдерживания и выявления подозрительной деятельности.
- Ролевые конкретные варианты использования для финансовых услуг, телекоммуникаций, криптографии, финтеха и многого другого.
- Удобные для разработчиков: API, клиентские библиотеки, SDK (веб, мобильные, размещенные страницы) и варианты без кода для ускорения интеграции.
- Готовые шаблоны и решения без кода / низкого кода для проектирования совместимых путешествий на борту.
- Сертификаты безопасности и соответствия, признанные регулирующими органами и отраслевыми органами.
Как это работает
- Интегрируйтесь через API или размещенные страницы проверки, чтобы начать рабочий процесс проверки личности.
- Собирайте и проверяйте документы, удостоверяющие личность, биометрические данные и поддерживающие данные с помощью проверок с несколькими источниками.
- Запустите скрининг на основе рисков (санкции, неблагоприятные медиа, PEP, списки наблюдения) и скрининг AML.
- Применять возраст, адрес и другие проверки для подтверждения права на ограниченные услуги.
- Выполняйте должную проверку KYC/KYB и постоянный мониторинг с автоматизированным управлением делами и отчетностью.
- Доступ к панели инструментов и идеи для управления рисками, соответствия и пользовательских поездок.
Случаи использования
- Посадка на борт и проверка личности клиента
- Проверка возраста для ограниченного контента или продуктов
- Продолжение должной осмотрительности и непрерывный мониторинг ОМЛ
- Соответствующая нормативным требованиям криптовалюта и KYB для криптосервисов
- Проверка и соблюдение владельца Telecoms SIM
- MLROs (Money Laundering Reporting Officers) — Управление рисками
- Расследования аналитиков мошенничества и управление делами
- UX-ориентированный опыт на борту с быстрой проверкой с низким трением
Почему ComplyCube
- Глобальная, масштабируемая проверка личности и платформа AML, созданная для роста
- Сильный охват данных: более 3000 точек данных и более 10 миллионов транзакций, обрабатываемых еженедельно
- Высокая конверсия на борту с 98% клиентом
- Гибкие варианты развертывания: API, размещенные страницы проверки, SDK и решения без кода
- Безопасность и соблюдение, подтвержденные независимыми органами и регулирующими органами
Используйте случаи по процессу, отрасли и профессии
- По процессу: включение клиентов, проверка возраста, мониторинг транзакций, постоянная должная осмотрительность, знание вашего бизнеса, управление делами
- По отраслям: финансовые услуги, крипто, телекоммуникации
- По профессии: MLRO, менеджеры по соблюдению, специалисты по бортингу, аналитики по мошенничеству, профессионалы UX
Ресурсы и поддержка
- Документация, быстрые руководства, ссылки на API и SDK
- Справочный центр, FAQ и специальная поддержка
- Партнерские и стартап-программы для ускорения интеграции и развертывания
Особенности Highlights
- Глобальный охват: 220+ стран и территорий
- Проверка личности менее чем за 30 секунд
- KYC, KYB, AML и предотвращение мошенничества на единой платформе
- Проверка возраста и подтверждение адресных проверок
- Проверка данных с использованием нескольких бюро и надежных источников
- Продолжение должной осмотрительности и непрерывный мониторинг
- Оценка рисков и управление делами
- Размещенные страницы проверки и удобные для разработчиков SDK/API
- Бескодовые решения для быстрого развертывания
- Обработка данных, ориентированных на конфиденциальность, и совместимые рабочие процессы
