IntelleWings

IntelleWings: AML/CFT Compliance Suite (санкции, PEP, неблагоприятные медиа, мониторинг транзакций)

IntelleWings предлагает передовую платформу AML / CFT, основанную на ИИ и глубоких технологиях. Он предоставляет глобальную, регулярно обновляемую базу данных для санкций, PEP и неблагоприятных средств массовой информации, а также адаптивную систему мониторинга транзакций. Решение предназначено для банков, страховщиков, электронной коммерции, NBFC, недвижимости, аудиторов, ювелиров, торговых и брокерских фирм, предоставляющих масштабируемое, легко интегрируемое соответствие, отчетность и управление рисками.

Как это работает

1. Глобальное покрытие данныхДоступ к 100+ санкционным спискам, 1100+ правительственным источникам для PEP и 5000+ источникам для неблагоприятных СМИ.
2. Скрининг в реальном времениЭкранирование профилей клиентов и транзакций по комплексным данным AML / CFT с использованием правил на основе ИИ и настраиваемых шаблонов.
3. Автоматическая отчетностьГенерировать STR, CBWT и другие нормативные отчеты автоматически.
4. Адаптивный мониторингПравильный механизм с настройкой порога на основе ИИ для снижения ложных срабатываний при сохранении эффективности обнаружения.
5. Бесшовные интеграцииДоступ к данным с поддержкой API и легкая интеграция в существующие рабочие процессы и системы.

Основные характеристики

• Глобальный скрининг санкций с более чем 100 списками санкций
• Скрининг PEP в режиме реального времени из 1100+ правительственных источников, охватывающих все уровни PEP
• Неблагоприятный скрининг СМИ из более чем 5000 источников с помощью поиска на основе AI / ML
• Проверка AML в режиме реального времени с помощью современных фильтров и точных данных
• Мониторинг транзакций с помощью AI-настроенного механизма правил
• Автоматизированные отчеты (STR, CBWT) и готовые к экспорту форматы
• Единая платформа соответствия для банков, страхования, электронной коммерции, NBFC, недвижимости, аудиторов, ювелиров, торговли и брокерства
• Простая доставка и бесшовная интеграция через API
• Сертификаты соответствия и управление данными (ISO, GDPR, PCI DSS, SOC 2 и т. Д.)
• Обогащение данных на основе ИИ и постоянный мониторинг для постоянной должной осмотрительности
• Глобальный охват данными из списков OFAC, HMT, ООН, DFAT, ОАЭ, СБ ООН, ФБР, Интерпола и других
• Масштабируемый для удовлетворения растущих нормативных требований и разнообразных потребностей отрасли
• Удобный интерфейс с управляемыми рабочими процессами и шаблонами отчетности
• Доверенные отрасли, требующие надежного контроля KYC/AML
• Обработка данных, ориентированных на конфиденциальность, и безопасный контроль доступа

Как использовать IntelleWings

• Шаг 1: Зарегистрируйтесь и получите доступ к приборной панели
• Шаг 2: Подключите источники данных или загрузите данные клиентов для скрининга
• Шаг 3: Настройка правил скрининга, порогов и моделей риска
• Шаг 4: Запустите скрининг в режиме реального времени или пакетные показы и просмотрите потенциальные хиты
• Шаг 5: Создание автоматизированных отчетов (STR, CBWT) и экспорт для внутреннего или нормативного использования

Безопасность, соблюдение и преимущества

• Помогает оставаться в соответствии с правилами AML / CFT в нескольких юрисдикциях
• Уменьшает ложные срабатывания с помощью AI-настройки порога
• Обеспечивает быстрое принятие решений на основе рисков с помощью комплексных аудиторских проверок
• Масштабируемый для нескольких отраслей и режимов регулирования
• ISO, GDPR, PCI DSS, SOC 2, TDRA и другие сертификаты

Почему IntelleWings?

• Всеобъемлющие глобальные источники данных
• Скрининг на основе ИИ и адаптивный мониторинг
• Легкая интеграция и автоматизация для рабочих процессов предприятия
• Доверие ведущих институтов и отмечены наградами и признанием

Быстрый старт

• Шаг 1: Легкая регистрация одним щелчком мыши
• Шаг 2: Посадка клиентов
• Шаг 3: экранные клиенты
• Шаг 4: Создание отчетов

Инструменты и модули

• Скрининг санкций
• Скрининг PEP
• Нежелательный медиа-скрининг
• Мониторинг транзакций
• Проверка AML
• Автоматизированная отчетность (STR, CBWT)
• Следы управления делами и аудита
• API интеграция
• Глобальный охват данными и регулярные обновления
• Соблюдение сертификатов и протоколов безопасности