Shufti Pro

Shufti – отмеченная наградами Глобальная платформа проверки личности это комплексная платформа для проверки личности и соответствия требованиям, предназначенная для того, чтобы предоставить предприятиям возможность безопасно обслуживать клиентов, проверять инвесторов и управлять рисками в 240+ регионах и на 150+ языках. Он сочетает в себе биометрию лица, проверку документов, eIDV, KYB / KYC / KYI, скрининг AML, проверку согласия, электронную подпись и многофакторную аутентификацию для поддержки широкого спектра отраслей, включая игры, финтех, электронную коммерцию / рынки, социальные сети, крипто и форекс. Платформа подчеркивает быстрое внедрение, предотвращение мошенничества, соблюдение нормативных требований и масштабируемые рабочие процессы проверки, адаптированные к жестким мировым рынкам.

Как это работает

1. Выбор рабочих процессов проверки (KYC, KYB, KYI, Investor Verification, AML Screening, E-Signature и т.д.) с учетом ваших нормативных и бизнес-потребностей.
2. Представление идентификационных данных через поддерживаемые каналы (загрузка документов, биометрия лица и проверка фона).
3. Проверка в реальном времени/почти в реальном времени используя ИИ-проверки против тысяч источников данных и списков наблюдения.
4. Оценка рисков и предупреждения по нескольким параметрам для выявления мошенничества, отмывания денег и несоответствующей деятельности.
5. Поза соблюдения с документацией, аудитом и настраиваемыми политиками для соответствия отраслевым стандартам (PCI DSS, SOC2, GDPR, ISO 27001 и т. Д.).
6. Глобальный охват с многоязычной поддержкой и охватом более 240 стран и территорий.

Решения и возможности

• KYC (Знай своего клиента): проверка личности в режиме реального времени с многофакторными проверками в 240 странах.
• KYB (Знай свой бизнес) Мгновенный доступ к данным о компаниях 300М+ из 225+ баз данных для проверки бизнеса и оценки рисков.
• KYI (Знай своего инвестора): AML / CFT-совместимый инвестор с поддержкой MLRO и точной проверкой документов.
• eIDV (Electronic Identity Verification): проверка цифровой идентификации с использованием распознавания лиц и проверки документов.
• Проверка возраста: соблюдение возрастных ограничений с помощью надежных проверок личности.
• Видеопроверка KYC: живая или записанная проверка личности на основе видео.
• Проверка документов: проверка документов правительства / личности с помощью ИИ с обнаружением мошенничества.
• Мультифакторная аутентификация (MFA): сильные методы аутентификации для обеспечения доступа пользователей.
• Скрининг транзакций и AML: постоянный скрининг рисков, обнаружение мошенничества и мониторинг соответствия.
• Проверка согласия: Проверка согласия пользователя в соответствии с нормативными требованиями.
• Электронная подпись и цифровые транзакции: юридически обязывающие цифровые подписи с отслеживаемыми аудиторскими следами.
• Fast ID Tour / Interactive Product Tour: Руководящие демонстрации рабочих процессов проверки.
• Интеграция и техническая поддержка: бесшовная интеграция, вспомогательный центр и технические ресурсы.

Отраслевые решения (представитель)

• Игры
• Финтех
• Электронная коммерция / Marketplaces
• Социальные сети
• Крипто
• Форекс

Почему Шуфти

• Глобальный охват: 240+ регионов и 150+ языков.
• Высокая точность с проверкой личности под руководством ИИ в различных источниках данных.
• Надежная структура соответствия (PCI DSS, SOC2, GDPR, ISO 27001:2022, Cyber Essentials и т. Д.).
• Сильные сигналы доверия клиентов (рейтинг TrustPilot, тематические исследования и ссылки).
• Гибкие модели развертывания для локальных, облачных и гибридных сред.
• Комплексный набор продуктов, охватывающий KYC, KYB, KYI, AML, eIDV, проверку возраста и многое другое.

Безопасность и соблюдение

• Сертификация PCI DSS, SOC2, GDPR и ISO 27001:2022.
• Соответствие AML/CTF и контрольный список по всем глобальным режимам.
• Подробные аудиторские проверки и контроль управления для контроля со стороны регулирующих органов.
• Защита данных соответствует глобальным стандартам защиты личной информации.

Основные характеристики

• Глобальная проверка личности в более чем 240 странах и на более чем 150 языках
• KYC, KYB, KYI, eIDV, возраст и видео KYC
• Проверка документов с возможностями обнаружения мошенничества
• Многофакторная аутентификация (MFA) и проверка согласия
• Проверка инвесторов, скрининг AML и оценка риска
• электронная подпись и безопасная проверка транзакций
• Быстрые, масштабируемые рабочие процессы на борту с результатами в реальном времени
• Комплексный инструментарий соблюдения (журналы аудита, политика, отчетность)
• Интеграции и ресурсы разработчиков для бесшовного развертывания
• Успех клиентов и поддержка услуг с отраслевым опытом